Novi Zakon o prepre\u010devanju pranja denarja in financiranja terorizma vzpostavlja register dejanskih lastnikov podjetij, ki bo vzpostavljen do konca leta 2017, ter zni\u017euje mejo sporo\u010danja gotovinskih transakcij.
Register dejanskih lastnikov podjetij bo Agencija RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) vzpostavila predvidoma do novembra 2017. Poslovni subjekti (razen samostojnih podjetnikov in enoosebnih d. o. o.) bodo dol\u017eni v register vpisati podatke o svojem dejanskem lastniku oz. lastnikih (in seveda tudi s tem povezane spremembe) najkasneje do januarja 2018, novoustanovljeni subjekti (od novembra 2017 dalje) pa v roku osmih dni od vpisa poslovnega subjekta v Poslovni register Slovenije. Vse kasnej\u0161e spremembe podatkov o dejanskih lastnikih, vpisanih v registru, bo treba vpisovati v roku osmih dni od nastanka tak\u0161ne spremembe.
Zakon o prepre\u010devanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) za dejanske lastnike gospodarskega subjekta \u0161teje vsako (i) fizi\u010dno osebo, ki je (ne)posredno imetnik poslovnega subjekta in udele\u017eena pri upravljanju ali udele\u017eena v kapitalu ali pa ima obvladujo\u010d polo\u017eaj pri upravljanju sredstev gospodarskega subjekta, ter vsako (ii) fizi\u010dno osebo, ki gospodarskemu subjektu posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi pravico nadzorovati, usmerjati ali druga\u010de bistveno vplivati na odlo\u010ditve poslovodstva pri odlo\u010danju o financiranju in poslovanju.
Kot dejanski lastnik subjekta, v katerem ni mo\u017ena udele\u017eba pri upravljanju na podlagi poslovnega dele\u017ea, delnice ali udele\u017ebe v kapitalu (npr.: dru\u0161tva, zavodi, politi\u010dne stranke, sindikati, verske skupnosti ipd.), se po zakonu \u0161teje vsaka fizi\u010dna oseba, ki zastopa tak\u0161en subjekt.
Poleg ostalih sprememb je novi zakon med drugim tudi zni\u017eal mejo sporo\u010danja gotovinskih transakcij v evidenco Urada RS za prepre\u010devanje pranja denarja, in sicer s 30.000 \u20ac na 15.000 \u20ac; urad pa je treba o transakciji obvestiti takoj, ko je opravljena, najpozneje pa v treh delovnih dneh po opravljeni transakciji, ki predstavlja pove\u010dano tveganje za pranje denarja ali financiranje terorizma, ali \u010de gre za transakcijo, ki je povezana z dr\u017eavami, ki so uvr\u0161\u010dene na seznam visoko tveganih tretjih dr\u017eav.
<\/P><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Kaj prina\u0161a novi register o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov Novi Zakon o prepre\u010devanju pranja denarja in financiranja terorizma vzpostavlja register dejanskih lastnikov podjetij, ki bo vzpostavljen do konca leta 2017,…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"coauthors":[],"class_list":["post-1741","post","type-post","status-publish","format-standard","category-novice"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/pfplaw.idearna.digital\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1741","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/pfplaw.idearna.digital\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/pfplaw.idearna.digital\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pfplaw.idearna.digital\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/pfplaw.idearna.digital\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1741"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/pfplaw.idearna.digital\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1741\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/pfplaw.idearna.digital\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1741"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/pfplaw.idearna.digital\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1741"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/pfplaw.idearna.digital\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1741"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/pfplaw.idearna.digital\/sl\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=1741"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}